Uluslararası dolandırıcılar Mersin’de yakalandı

Irak’ta bir banka şubesini hawala yöntemi adı verilen resmi olmayan transfer yöntemi ile dolandıran şahıslar Mersin’de yakalandı. Banka Şubesinin müdürü ise Irak’ta tutuklandı.

Sesimiz Haber merkezi Dolandırıcılığın böylesine de pes dedirtecek olayın içinde banka müdürü de olunca, banka sahibini dolandırmak kolay oldu. Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü olarak, Irak’da faaliyet gösteren İslamic Banka’nın müdürüne kendisini borsacı olarak tanıtan bir kişi 500 bin ABD doları göndermesi karşılığında bu paraya işletip geri 1 milyon ABD doları olarak iade edeceğini beyan etti. Uzun görüşmelerin ardından banka müdürü şüphelilere 500 bin ABD dolarını gönderdi, devam eden süreçte aralıklarla toplam 19 milyon ABD doları gönderildiği, bu süreçte banka sahibinin İngiltere’de bulunduğu, banka sahibinin Irak’a dönmesiyle, dolandırıcılığın ortaya çıktığı ve müdüründen şikayetçi olduğu, bunun üzerine banka müdürünün Irak güvenlik güçlerince tutuklandığı, paraların hawala yöntemi adı verilen gayri resmi nakdi para transferiyle gönderildiği, banka sahibinin, Bağdat’ta paraların gönderildiği döviz bürosuna giderek paraların kime ve nereye gittiğini araştırdığı, döviz bürosu da paraların Mersin’de ikamet eden Ürdün uyruklu Sueir Abadri (kadın) isimli şüpheliye gönderildiğini açıkladı. Bunun üzerine banka sahibi Türk makamlarca irtibata geçerek, yardım istediği ve adı geçen kadınla da irtibata geçerek, iletişimi sürdürdüğünün anlaşılması ve banka sahibinin Mersin’e gelerek şikayetçi olmasının ardından konuyla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının şüphelilerin suç üstü halinde yakalanmasına yönelik çalışma yapılması talimatına istinaden KOM Şube Müdürlüğü, Mersin’de hawalacı olarak faaliyet gösteren döviz bürosunda tertibat almış ve müştekinin gönderdiğini bildirdiği parayı almaya gelen 2 şüpheli (biri kadın diğeri erkek) yakalanmıştır. Şahısları ikametinde Cumhuriyet Savcısının yazılı emriyle arama da yapılmıştır. Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde 1 kiloluk külçe altın ve çok sayıda ziynet altını ile 20.700 ABD doları, 81.100 Türk lirası ele geçirilirken, anılan değerli malzemelere el konmuştur. Ayrıca şüphelilerin Binance isimli kripto para uygulamasında toplam 131.000 ABD dolarının olduğu belirlendi. Şüpheliler ifadelerinde hawala yöntemiyle bu şekilde aldıkları paraları Filistinli uyruklu bir şahsa kripto para uygulamalarıyla gönderdiklerini, bunun karşılığında komisyon aldıklarını, paraların kendilerinde kalmadığını beyan ettiler. Şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.